Вы здесь

ГФС разоблачила сотрудника, организовавшего конвертационный центр

Сумма средств, проконвертированных должностным лицом в течение 2016 года, составляет более 80 млн грн, а сумма убытков, причиненных государству, составила 10 млн грн

0

38

Внутренняя безопасность Государственной фискальной службы разоблачила работника налоговой инспекции Киева на организации конвертационного центра с оборотом 80 млн грн. Об этом сообщает ГФС  на своей странице в Facebook.

Отмечается, что указанный центр предоставлял так называемые услуги по обналичиванию безналичных средств по облагаемым налогом операциям, для чего чиновник создал ряд субъектов хозяйствования, которые использовались именно для этой противоправной деятельности.

Кроме того, указанные коммерческие структуры осуществляли формирование фиктивного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

По предварительным данным, сумма средств, проконвертированных должностным лицом в течение 2016 года, составляет более 80 млн грн, а сумма убытков, причиненных государству, составила 10 млн грн.

К указанной преступной деятельности работник фискальной службы привлек еще трех граждан.

По данному факту прокуратура Киева начала уголовное производство.

Во время обысков в служебных помещениях инспекции, а также в помещениях чиновника и его сообщников, были изъяты платежные банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника, другие документы, предметы и вещи, подтверждающие причастность указанных лиц к преступной деятельности.

С целью возмещения убытков, нанесенных государству, установления полного круга лиц, причастных к совершению преступлений и дополнительных обстоятельств криминальных правонарушений, проводятся дальнейшие следственные действия.

0

Выбор редакции

Comments