Вы здесь

Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 700 млн грн

В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий с признаками фиктивности проводятся следственные действия

0

25

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.

Так, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности.

В дальнейшем наличные средства снимались курьерами со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы и передавались должностным лицам.

Общий оборот конвертационного центра за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее, задержан сотрудник миграционной службы, требовавший взятку за ускорение выдачи загранпаспорта.

18 октября 2017 г. 14:19

0

Выбор редакции

Comments