Вы здесь

Ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом 100 млн грн

Центр предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации денежных средств в наличные

0

32

В Киеве оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого ежемесячно составлял 100 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что конвертцентр предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации денежных средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций.

Установлено, что в состав «конверта» входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.

Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильных телефона, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Кроме того, было конфисковано 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины. В настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты.

За организацию и проведение фиктивного предпринимательства предусмотрены штрафные санкции 51-85 тыс. грн, за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

0

Выбор редакции

Comments