Вы здесь

Ликвидирован конвертцентр с оборотом более 600 млн грн

На данный момент принимаются меры по наложению ареста на изъятое имущество и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности

0

7

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 600 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе проведенных 17 обысков по месту жительства участников конвертцентра, а также в автомобилях, гаражах и офисах было изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также пять единиц огнестрельного оружия.

«Установлено, что преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12%», - говорится в сообщении.

Общий объем проконвертированных средств составляет 600 млн грн, а вероятные потери бюджета более 44 млн грн.

На данный момент принимаются меры по наложению ареста на изъятое имущество и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначению судебных экспертиз, проведению налоговых проверок и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, при обыске конвертцентра с оборотом в 300 млн грн изъято оружие.

20 февраля 2017 г. 18:44

0

Выбор редакции

Comments