Вы здесь

Ликвидирован конвертцентр с оборотом в 500 млн грн

Участники незаконной схемы оказывали услуги по выводу в теневой оборот средств госпредприятий

0

124

В Киеве сотрудники прокуратуры, Службы безопасности (СБУ) и Государственной службы финансового мониторинга выявили ​​и прекратили деятельность мощного конвертационного центра. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что участники незаконной схемы оказывали услуги по выводу в теневой оборот средств госпредприятий с использованием частных фирм.

Во время обысков у фигурантов уголовного производства изъяли печати, банковские карточки, 1,5 млн грн, ноутбуки, флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, а также поддельные документы правоохранительных и других госорганов на имя одного из организаторов конвертационного центра.

Уточняется, что объем средств, выведенных из реального сектора экономики в течение 2015-2016 годов, составляет более 500 млн грн.

Госслужба финмониторинга заблокировала счета предприятий, задействованных в незаконной схеме.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

0

Выбор редакции

Comments