Вы здесь

Ликвидирована схема незаконного ввоза и реализации вещей из Европы

В результате обысков изъята партия секонд-хенда на общую сумму около 13,7 млн грн

0

377

Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве ликвидировали схему незаконного ввоза из Европы и реализации секонд-хенда с помощью фиктивного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Установлено, что группой лиц без намерения осуществления хозяйственной деятельности было зарегистрировано предприятие, которое, согласно документам, осуществляло деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями.

В течение 2016-2017 годов указанное предприятие подавало недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей из Эстонии.

В дальнейшем компанией документально оформлялись бестоварные псевдооперации по реализации товаров в адрес ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности, которые осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения и органы финансового контроля Украины.

Во время допроса учредитель компании-фигуранта подтвердила, что зарегистрировала предприятие за денежное вознаграждение, не имея целью ведение хозяйственной деятельности.

На основании постановлений суда проведены обыски на таможенном посту, в складских помещениях и в грузовых автомобилях, в результате которых была изъята партия подержанных вещей (обувь, одежда, игрушки, текстильные изделия, ткани и т. д.) на общую сумму около 13,7 млн грн.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидирована сеть онлайн-казино с оборотом в €400 тысяч в месяц.

07 февраля 2017 г. 17:48

0

Выбор редакции

Comments