Вы здесь

Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом в 600 млн грн

Злоумышленники предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные

0

44

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 600 млн грн. Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Отмечается, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за работы или услуги. После этого данные средства конвертировались и снимались наличными участниками центра для передачи заказчикам за исключением 10-11%.

Общий оборот конвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 600 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 100 млн грн.

Проведено семь обысков в офисах, по местам жительства фигурантов и в транспортных средствах, изъято 131 тыс. грн наличными, пять печатей, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация.

Продолжаются следственные действия.

0

Выбор редакции

Comments