Вы здесь

НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков

С 31 августа информация о мерах воздействия к финансовым учреждениям будет размещаться на официальном сайте регулятора в разделе «Финансовый мониторинг»

0

6

С сегодняшнего дня, 31 августа, Национальный банк Украины (НБУ) начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Ранее информация о примененных к банкам мерах воздействия имела статус «информации с ограничением доступа».

Как отмечает НБУ, в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных лиц.

«Например, работники банков не выявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источников происхождения средств таких лиц или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка», - объясняет Нацбанк.

С 31 августа регулятор будет ежемесячно сообщать о примененных к банкам мерах воздействия. Информация будет размещаться на официальном сайте НБУ в разделе «Финансовый мониторинг».

31 августа 2016 г. 11:17

0

Выбор редакции

Comments