Вы здесь

Полиция разоблачила преступную группу, присвоившую 6,5 млн грн из Фонда гарантирования вкладов

В настоящее время уже доказана причастность аферистов к совершению 600 эпизодов незаконной деятельности

0

1124

Правоохранители установили схему совершения преступлений, организаторов и других участников преступной организации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что преступная группа состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014 - 2016 годов. За это время им удалось присвоить 6,5 млн грн, которые должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, им сообщили, что деньги уже ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи.

Путем неправомерного доступа к банковской тайне, злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография - нет. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.

Во время проведения санкционированных обысков были изъяты огнестрельное и холодное оружие, 57 поддельных паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерная техника. 

В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности. Кроме того, ее организаторы намеревались на дальнейшее присвоение 2 млн грн Фонда, о чем свидетельствует изъятая при обыске документация.

На данный момент четыре организатора преступной организации находятся под стражей.

Как сообщалось ранее, арбитражный управляющий задержан на взятке 800 тысяч гривен.

09 августа 2017 г. 17:33

0

Выбор редакции

Comments