Вы здесь

Разоблачен конвертцентр с офисом в Киеве, который финансировал террористов

По предварительным оценкам СБУ, ежемесячный оборот незаконного предприятия составлял более 40 млн грн

0

13

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что бывший житель Донецка, живущий в Киеве, наладил поставки продуктов питания в Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

«Злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и «помогал» бизнесменам незаконно формировать налоговый кредит», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, месячный оборот «конверта» составлял более 40 миллионов гривен.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске изъяли более 4 миллионов гривен, $100 тысяч, €30 тысяч, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в офшорной зоне и задействованных в сделке.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

0

Выбор редакции

Comments