Вы здесь

Руководитель сети ювелирных магазинов уличен в незаконной скупке и продаже золота

Злоумышленник создал по всей стране 60 торговых точек, которые занимались незаконной деятельностью

0

99

Сотрудники налоговой милиции Киева, Главного следственного управления ГФС и Генеральной прокуратуры провели широкомасштабную операцию, в ходе  которой была выявлена схема по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Организовал такой «бизнес» руководитель одной из всеукраинских сетей по продаже ювелирных изделий и частных предпринимателей. Об этом сообщает отдел коммуникаций Государственной фискальной службы.

Отмечается, что рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, было установлено, что гражданин Украины организовал по всей территории страны сеть из более чем 60 ювелирных магазинов, которые продавали ювелирные изделия, изготовленные на подконтрольном организатору схемы предприятии из незаконно скупленного лома золота. В дальнейшем эти изделия продавались от имени ряда физических лиц – предпринимателей без соответствующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Установлено, что таким образом злоумышленники уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 7 млн грн. В пресс-службе добавили, то уже известны личности ряда предпринимателей, причастных к преступной схеме.

В ходе проведенных обысков в 18 областях сотрудники оперативных органов обнаружили и изъяли по 150 килограммов золота и серебра, ювелирные изделия более чем на 300 млн грн, 59 печатей физических лиц - предпринимателей, причастных к преступной схеме, более 200 банковских карточек, а также черную бухгалтерию. Следственные действия продолжаются.

17 сентября 2016 г. 17:27

0

Выбор редакции

Comments