Вы здесь

СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом в 700 млн грн

Незаконное предприятие предоставляло услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет

0

23

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом свыше 700 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что «конверт» предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины. Для вывода капиталов в тень были созданы также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операций с ценными бумагами.

Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию – бланки предприятий с печатями, незаполненные акты подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведение финансовых сделок.

Также обнаружен 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», почти 240 печатей и свыше 100 клише фиктивных предприятий, более чем 300 тыс. грн, почти $3 тыс., €1,5 тыс.

Наложен арест на счета 47 предприятий, открытые организаторами в банковских учреждениях. 

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, ранее ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более 530 млн грн.

01 февраля 2017 г. 19:40

0

Выбор редакции

Comments