Вы здесь

Собственники и топ-менеджеры одного из киевских банков подозреваются в хищении 108 млн грн

Присвоенные злоумышленниками средства были выделены Нацбанком на рефинансирование учреждения

0

47

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками прокуратуры и полиции разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджерами одного из киевских банков более ста миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации пресс-службы, финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году. Установлено, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Также осуществлялись сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования.

Отмечается, что «помогали» злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании. Общая сумма денег, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования. Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщалось ранее, сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве ликвидировали схему незаконного ввоза из Европы и реализации вещей секонд хенда с помощью фиктивного предприятия.

07 февраля 2017 г. 20:30

0

Выбор редакции

Comments