Вы здесь

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 560 млн грн

Вероятные потери бюджета оценены фискальной службой в сумме свыше 93 млн грн

0

26

Сотрудники налоговой милиции установили группу из четырех человек, которые организовали конвертационный центр. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. 

Для прикрытия организаторы зарегистрировали на подставных лиц с неподконтрольных территорий (преимущественно из Алчевска и Перевальска) корпоративные права 24 транзитных и фиктивных систем хранения данных (СХД).

В дальнейшем реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам конвертцентра СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, работы или услуги. После этого деньги снимались через кассы банковских учреждений. 

Наличные, за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавали клиентам лично или по почте.

Общий объем проконвертированных денежных средств составляет 559 млн грн. Вероятные потери бюджета оценены в сумме свыше 93 млн грн. 

В Киеве и области проведено пять обысков в офисных и гаражном помещениях, а также по местам жительства фигурантов. По результатам обысков изъяты наличные средства в эквиваленте 250 тыс. грн, сейф, три печати, три мобильных телефона, документация, подтверждающая противоправную деятельность, и черновые записи.

Напомним, ранее СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом в 700 млн грн.

28 февраля 2017 г. 19:13

0

Выбор редакции

Comments