Вы здесь

В Киеве задержан молдавский бизнесмен, разыскиваемый Интерполом

Он подозревается в краже $1 млрд из банковской системы Молдовы

0

94

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура задержали бизнесмена Вячеслава Платона, которого власти Молдовы разыскивают за причастность к краже $1 млрд из банковской системы страны. Об этом информируют правоохранительные органы Молдовы, пишет NewsMaker.

«Гражданин Молдовы, задержанный в Киеве сотрудниками СБУ и Генпрокуратуры Украины, – это бизнесмен Вячеслав Платон, которого разыскивают молдавские власти» , – говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура Украины сообщила, что подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом, с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 190 (отмывание денег) и ч. 3 ст. 243 (мошенничество в банковской сфере) Уголовного кодекса Молдовы. 

В свою очередь глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь отметил, что Платона ищет Интерпол. Бизнесмена обвиняют по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii юридическими лицами, которые контролировались близкими к нему людьми.

Уточняется, что «кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. Речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию».

Напомним, в Молдове накануне парламентских выборов в ноябре 2014 года из трех банков страны исчезла сумма в $1,5 млрд. В причастности к масштабным махинациям подозревают экс-премьера страны Влада Филата.

Филата обвиняют в том, что он фактически передал молдавскому бизнесмену Илану Шору контроль над тремя банками страны и получил за это взятки в размере $250 млн.

0

Выбор редакции

Comments