Вы здесь

При обыске конвертцентра с оборотом в 300 млн грн изъято оружие

С целью возмещения нанесенного государству ущерба на расчетные счета субъекта хозяйственной деятельности наложен арест

0

47

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн и во время санкционированных обысков изъяли оружие и более восьми тысяч патронов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Установлено, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировала и приобрела ряд транзитно-конвертационных и фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Так, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличными для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию.

Общий оборот конвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн грн, вероятные потери бюджета оцениваются более чем в 50 млн грн.

По результатам проведенных санкционированных обысков были изъяты $6,1 тыс., 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 16 жестких дисков, 20 средств связи, девять единиц компьютерной техники, два видеорегистратора, два пистолета (для отстрела резиновых пуль) марки «Форт-12», три нарезных карабина, 16 магазинов для оружия, 8 тыс. патронов 5,56 мм, четыре разрешения на оружие, бухгалтерская документация и черновые записи.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба, согласно постановлению суда, на расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 1,2 млн грн наложен арест.

07 октября 2016 г. 18:48

0

Выбор редакции

Comments